Cristina Cellucci
Cronologia
- Membro da
- 4 anni 18 settimane
ComplianceNet
La compliance e la banca
Privacy del sito
Cerca
Guide rapide
- Cos'è la compliance? (aggiornato 9 dicembre 2010)
- Cos'è l'antiriciclaggio? (aggiornato 18 dicembre 2011)
Tesi di laurea (6)
Rivista Compliance normativa
Compliance in banks
tag
Documenti epub
Navigazione
Login utente
I più letti oggi
- Banca d'Italia: consultazione pubblica sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio (2 febbraio 2012) (210 letture)
- Ranieri Razzante: "Scarse informazioni sui fondi, la banca rifiuta il cliente" (Il Sole 24 Ore del 3 febbraio 2012) (164 letture)
- Ranieri Razzante: "Milano è la prima città italiana per riciclaggio" (Cinque del 26 gennaio 2012) (101 letture)
- Antiriciclaggio: Limite al contante, sanzioni «in cinque fasi» (Eutekne.info, 23 gennaio 2012 ) (101 letture)
- Banca d’Italia: reti distributive – ruoli della Compliance e dell’Internal Audit (primo febbraio 2012) (99 letture)
- Rassegna web (19, 18 gennaio 2012) (97 letture)
- ISC2 Italia: verso la costituzione del capitolo italiano (reloaded) (91 letture)
- Privacy: rassegna web speciale "abrogazione DPS" (30 gennaio 2012) (87 letture)
- Rassegna web (18, 17, 16 gennaio 2012) (79 letture)
- Testo del d.lgs. 231/07 modificato con le novità apportate dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (77 letture)
I più letti in assoluto
- Privacy – guida pratica: videosorveglianza e registrazione di immagini (135994 letture)
- Privacy: adempimenti e facsimile per la nomina ad "amministratore di sistema" – parte prima (117331 letture)
- Cos’è la Compliance? (108098 letture)
- Privacy: aggiornamento 2009 dell’esempio di DPS per la PMI (con licenza aperta) (102750 letture)
- Privacy: le novità normative di cui tener conto nel DPS (94622 letture)
- D.Lgs. 231/07 – chiarimenti del MEF sulle "limitazioni all’uso del contante e titolo al portatore" (articolo 49) (94406 letture)
- MiFID, consultazione pubblica sulla nuova normativa secondaria in materia di post-trading (93101 letture)
- D.Lgs. n. 231/07: novità per gli assegni bancari e postali (92499 letture)
- Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (92437 letture)
- Privacy: gli adempimenti per le aziende entro il 31 marzo (91979 letture)