UIF: Portale per il contrasto al finanziamento del terrorismo (25 maggio 2016)

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  • Fonte: comunicato UIF del 20 maggio 2016 in pdf

Portale per il contrasto al finanziamento del terrorismo

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

Roma, 20 maggio 2016

La UIF ha realizzato un Portale che consente agli operatori un facile e immediato accesso a un’ampia selezione di pubblicazioni curate da organismi internazionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Il portale è consultabile sul sito web della UIF, nella sezione ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI al seguente indirizzo : https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/portale-contrasto/index.html
La UIF intende dare un supporto agli intermediari finanziari, ai professionisti e agli operatori economici che sono chiamati a contribuire al contrasto del finanziamento del terrorismo individuando e segnalando all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni che possono nascondere tale finalità (d.lgs. 231/2007).
La conoscenza delle indicazioni, delle riflessioni e delle esperienze condotte in sede internazionale può potenzia re la capacità di individuare operazioni e comportamenti a rischio.

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