Tesi di laurea: “Sistema bancario e misure di prevenzione al riciclaggio del denaro” - intervista ad Alessio Castronuovo (29 ottobre 2015)

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ComplianceNet (CN): Ciao Alessio e grazie per la collaborazione al progetto “Tesi” di ComplianceNet. Ti vuoi presentare?

Alessio Castronuovo (AC): Sono Alessio Castronuovo, ho 27 anni, e nell’aprile del 2013 ho conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” discutendo una tesi dal titolo “Sistema bancario e misure di prevenzione al riciclaggio del denaro” (qui in pdf, 786 K, 128 pp.)

CN: Quali temi hai affrontato nella tua tesi?

AC: La ricerca, dopo aver cercato di definire le origini e l’evoluzione - o meglio l’involuzione - del segreto bancario, focalizza sulle misure di prevenzione cui l’impresa bancaria è tenuta ad osservare per essere compliant alle prescrizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché agli ulteriori Provvedimenti ad esso connessi, emanati dall’Autorità di Vigilanza.
In conclusione, sono poste alcune riflessioni circa il nuovo approccio (globale e coordinato) che gli Stati hanno adottato nella lotta all’evasione fiscale internazionale con il perfezionamento di accordi improntati a criteri di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali. (“the era of banking secrecy is over” – comunicato finale del summit G-20, 2 aprile 2009 – pdf)

CN: Che esperienze professionali hai avuto dopo la laurea?

AC: Subito dopo la laurea ho frequentato un master presso la Luiss Business School per specializzarmi nella consulenza legale in-house. Al termine dello stesso, sono stato assunto dall’Organismo ex art. 128-undecies del TUB, Ufficio Affari Legali. Un’esperienza per me rilevante, posto che mi ha permesso di partecipare al primo National Risk Assessment del Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Oggi, sono Responsabile Compliance e Antiriciclaggio in Fiport - Società Fiduciaria e di Revisione. Mi occupo, inoltre, di regulatory compliance e antiriciclaggio per lo Studio Legale e Tributario Loconte & Partners  ed una trust company.

CN: Hai dei consigli per un laureando che intende svolgere la tesi in materia di legislazione antiriciclaggio?

AC: Consiglio sicuramente di associare allo studio delle norme giuridiche un’attenta analisi dei fenomeni economici, e finanziari, ad esse connessi.

CN: Consigli per un neolaureato che deve affrontare il mondo del lavoro?

AC: Specializzarsi, qualunque sia lo scenario, ritengo sia fondamentale. L’obiettivo dev’essere tendere all’eccellenza. Detto questo, capire quale realtà può meglio contribuire al proprio percorso di crescita umano e professionale.  

CN: Grazie Alessio.

AC: Grazie a voi.

Per contattare Alessio Castronuovo

Allegato

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  • Alessio Castronuovo, “Sistema bancario e misure di prevenzione al riciclaggio del denaro”, tesi di laurea in “Legislazione antiriciclaggio e investigazioni finanziarie”, 18 Aprile 2013 (pdf, 786 K, 128 pp.)

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