Quaderno UIF: Utilizzo banconote taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio (20 dicembre 2016)

161220-uif-quaderno2.jpg

Fonte: sito UIF

Quaderno UIF N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio. Lo studio del 2011 con una nota di aggiornamento

di Alessia Cassetta, Alberto Di Filippo e Valeria Roversi

Classificazione JEL: E42, K20, K42.

Nel 2011 la UIF ha realizzato uno studio sull’utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio.
Lo studio documentava i rischi di un uso improprio del taglio apicale da parte della criminalità, evidenziando come la forte dinamica della domanda del biglietto da 500 euro osservata dal 2002 difficilmente fosse riconducibile a un utilizzo fisiologico dei mezzi di pagamento.
Lo studio — pur essendo stato citato in numerose occasioni, da ultimo nel rapporto di Europol “Why is cash still king?” — era rimasto inizialmente riservato, essendo stato diffuso solo a un ristretto ambito di autorità nazionali e internazionali.
In questo Quaderno il lavoro viene presentato nella versione del 2011, accompagnata da un aggiornamento basato sui dati disponibili al 2015.
Nell’insieme, le informazioni disponibili presso la UIF confermano i significativi rischi connessi al potenziale utilizzo di banconote di taglio elevato per attività illecite e di riciclaggio.
In considerazione di analoghi timori, la BCE ha deciso di terminare la stampa dei biglietti di taglio apicale indicativamente alla fine del 2018.

161220-uif-quaderno-grafico.jpg

Testo della pubblicazione

Alessia Cassetta, Alberto Di Filippo e Valeria Roversi, “Quaderno UIF N. 6 - L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio. Lo studio del 2011 con una nota di aggiornamento” 20 dicembre 2016 (pdf ,1.3 M, 25 pp.)

Ultimi articoli su UIF

150716-uif.jpg

Ultimi articoli su "Antiriciclaggio"

443px-Money-laundering.svg.png

(image from http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Money-laundering.svg)

Segui ComplianceNet sui social networks

140709-linkedin2.jpg  facebook facebook

*

ComplianceNet: