Gruppo Wolfsberg: Questionario antiriciclaggio, Principi e Faq per banche corrispondenti (19 febbraio 2014)

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Il Gruppo Wolfsberg ha annunciato il 18 febbraio 2014 di aver aggiornato i seguenti documenti:

  • Wolfsberg Correspondent Banking Principles 2014  (“Principi antiriciclaggio per le banche corrispondenti”, pdf, 472 K, 7 pp.)
  • Wolfsberg Correspondent Banking FAQs 2014 (“FAQ, Frequently Asked Questions, sulle banche corrispondenti”, pdf,  411 K, 5 pp.)
  • Wolfsberg AML Questionnaire 2014 (“Questionario antiriciclaggio”, pdf, 222 K, 3 pp.)

Tutti i testi sono in lingua inglese.
In italiano è disponibile la precedente versione. del 2006, delle “FAQ sulle banche corrispondenti” (qui in pdf, 165 K, 17 pp.)

Cos'è il Gruppo Wolfsberg?

Il Gruppo Wolfsberg è formato da 11 banche internazionali che insieme hanno concordano una serie di prescrizioni volontarie concertate contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita: i cosiddetti "principi Wolfsberg". I principi riguardano i rapporti tra banche e privati con patrimoni di elevato ammontare e comprendono linee guida concernenti l’accettazione di clienti, le situazioni che richiedono particolare attenzione, i modi per individuare attività insolite o sospette, l’accertamento dell’identità del proprietario effettivo dei conti e la formazione del personale bancario (fonte: Rassegna trimestrale BRI, marzo 2001, "Evoluzione dell’attività bancaria internazionale e del mercato finanziario internazionale", pdf ).

Traduzioni in italiano

Il Wolfsberg Group ha tradotto in italiano alcune delle sue pubblicazioni. In particolare:

  • The Wolfsberg Statement against Corruption - February 2007 (pdf)
  • Wolfsberg Statement - Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks - March 2006 (pdf)
  • Wolfsberg Statement - Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles - March 2006 (pdf)
  • Wolfsberg Correspondent Banking FAQs - March 2006 (pdf)
  • Wolfsberg IBCB FAQs - March 2006 (pdf)
  • Dichiarazione del Gruppo Wolfsberg su azioni di controllo (screening), ricerca e sorveglianza (pdf)
  • Principi Wolfsberg anti-riciclaggio di denaro per le relazioni con banche corrispondenti (pdf)
  • Dichiarazione Wolfsberg sulla Repressione del Finanziamento al Terrorismo (coming soon)
  • Direttive di Wolfsberg per Servizi Bancari Privati contro il Riciclaggio (pdf)

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 Link utili

Chi è l'autore di questo articolo?

Agatino Grillo

Agatino Grillo è l'ideatore e curatore dei siti www.compliancenet.it e www.compliance-normativa.it

Biografia più ampia http://compliance-normativa.it/author/agatino-grillo

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