UIF: modulo per le variazioni dei dati del Responsabile SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette)

Fonte: http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/responsabile-SOS

Comunicazione dell’UIF relativa alla variazione dei dati della persona individuata come “gestore/referente” delle segnalazioni (Responsabile SOS)

16-09-2011
Al fine di agevolare i segnalanti, è stato predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della procedura (Responsabile SOS).
Tale modulo, riportato in allegato, dovrà essere trasmesso alla UIF o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it o con lettera raccomandata all'indirizzo Unità di Informazione Finanziaria - Largo Bastia 35 - 00181 ROMA.
Per eventuali chiarimenti si potrà far riferimento alla casella funzionale uif.helpsos@bancaditalia.it.

Link utili

• Modulo variazione Responsabile SOS (pdf, 7 K , 1 pag.)