Speciale antiriciclaggio e professionisti (Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2012)

Dossier online a cura di Giovanni Parente – Coordinamento Franca Deponti

 

Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti

I chiarimenti sugli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti. Passo dopo passo, l'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce spiega in cosa consiste l'adeguata verifica della clientela, gli aspetti principali delle verifiche 2012 della Guardia di finanza e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette.
1) Quali sono i principali adempimenti antiriciclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?

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