Ranieri Razzante: "Milano è la prima città italiana per riciclaggio" (Cinque del 26 gennaio 2012)
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Ranieri Razzante: "Milano è la prima città italiana per riciclaggio" (Cinque del 26 gennaio 2012)

Posted by Cristina Cellucci on Ven, 27/01/2012 - 11:23 in

Qui la versione pdf del quotidiano  del testo (l'articolo si trova a pag. 3)

Ranieri Razzante

Il capoluogo lombardo, oltre alla funzione di "lavanderia" di proventi illeciti, ha acquisito anche lo status di produttore, grazie al radicamento, sul territorio, di molte cosche mafiose

«Milano è la prima città italiana per riciclaggio». È categorico Ranieri Razzante, presidente di Aira (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio).
Nel 2011, su 43.000 segnalazioni sospette «7/8.000 sono arrivate dalla sola Lombardia, se non di più». Milano è un po' il cuore di questo riciclaggio «per la sua vicinanza al confine» e per l'alta concentrazione di finanza e imprenditoria.
«Inevitabilmente, è più facile reimmettere, nelle attività imprenditoriali, il denaro sporco. Il riciclaggio si fa solo con i colletti bianchi» perché «per com'è fatto il reato, è necessario avere un insospettabile. Un libero professionista, un imprenditore, lo trovi più facilmente a Milano». Il capoluogo lombardo, oltre alla funzione di 'lavanderia' di proventi illeciti, ha acquisito anche lo status di produttore, grazie al radicamento, sul territorio, di molte cosche mafiose. Infatti, «a livello centralizzato la Uif (Unità di informazione finanziaria) quindi Banca d'Italia, fa dei controlli molto più mirati sulla movimentazione di contanti e volumi in generale che si hanno su Milano» che godono, anche, di grande attenzione da parte «dell'autorità investigativa di settore, della Guardia di finanza e della Dia». E per arginare lo spettro delle infiltrazioni mafiose nell'Expo «è stato creato un meccanismo di controllo ad hoc». Secondo i dati della Banca d'Italia il denaro riciclato ammonta al 10% del Pil nazionale e «una buona fetta è della Lombardia», sottolinea Pier Luigi Vigna, ex procuratore nazionale antimafia, «che è anche un buon territorio per l'esportazione di denaro in Svizzera, perché la mafia ha, come carattere, l'espansività». Infatti, spiega Vigna, gli 'spalloni' odierni, valicano il confini nazionali, non più contrabbandando tabacco ma banconote, agevolati dai tagli da 500 euro. In un pacchetto di sigarette si possono nascondere fino a 20.000 euro, in una valigetta fino a 6 milioni di euro. Nel 2011, la Banca d'Italia ha emesso 284 miliardi di euro in tagli da 500 e la richiesta maggiore è arrivata dalla Lombardia.

(Articolo di Paola Ceretta per Cinque) 

Chi è Ranieri Razzante?

Ranieri Razzante, laureato in Economia e Commercio (1991) e in Giurisprudenza (2001), è presidente e fondatore di AIRA, l'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Presidente della società IUS Consulting, consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari italiani ed esteri.
Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 23 marzo 2010, membro de:

  • Organismo per la tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria presso Banca d'Italia,
  • Osservatorio sulla Criminalità Economica del CNEL,
  • Gipaf, "Gruppo Interdisciplinare per la Prevenzione Amministrativa
    delle frodi sulle Carte di Pagamento", istituito presso il Ministero
    Economia, Dipartimento Tesoro, Divisione "Prevenzione reati finanziari",
  • membro dello Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione
    III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties
    – Prevention of and Fight against Crime    " della Dg Freedom, Security and
    Iustice     della UE.

Già membro della Commissione del Ministero dell'Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio.
Docente di:

  • "Legislazione antiriciclaggio" presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
  • "Economia degli Intermediari Finanziari" presso l'Università di Firenze;
  • Legislazione antiriciclaggio presso la "Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia" in Roma.

Collaboratore de " Il Sole 24Ore".
Autore de:

  • "Manuale operativo delle sanzioni nella legislazione antiriciclaggio italiana", Giappichelli, Torino, 2012
  • "Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio", Nuova Giuridica, 2011
  • "La regolamentazione antiriciclaggio in Italia", seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2011
  • "Il contenzioso finanziario nell'era Mifid" (a cura di), Giappichelli, Torino, 2010
  • "Il nuovo sistema dei controlli interni della banca", Franco Angeli editore, 2010
  • "La nuova disciplina dei reati informatici", con L. Cuomo, Giappichelli, Torino, 2009.
  • "Normativa antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società", (con M.Arena), Esselibri, Napoli, 2009.
  • "Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio", prefazione di G. Maresca, Cedam, Padova, 2008.
  • "La regolamentazione antiriciclaggio in Italia", prefazione di P.L.Vigna, Giappichelli, Torino, 2006.
  • "La disciplina dei reati informatici" (con L. Cuomo, magistrato Procura di Isernia), Giappichelli, Torino, 2006.

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