Notariato: convegno antiriciclaggio – disponibili le relazioni e slide (2 marzo 2012)

Il 2 marzo 2012 si è svolto a Roma il "convegno di studio" dal titolo "Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio - Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa della legalità: esperienze, problematiche, contributi, istruzioni operative".

Programma

PRIMA SESSIONE - 9:30 - 13:30
Presiede e introduce i lavori: MAURIZIO D'ERRICO, Consiglio Nazionale del Notariato, Presidente Consiglio Notarile di Roma
Indirizzo di saluto
GIANCARLO LAURINI, Presidente della Fondazione Italiana per il Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato
Interventi

  • CESARE LICINI, Notaio in Pesaro, Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato
  • PIETRO GRASSO, Procuratore nazionale antimafia, Direzione Nazionale Antimafia
  • GIUSEPPE MARESCA, Direttore della Direzione V, Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze
  • GIOVANNI CASTALDI, Direttore Unità di informazione finanziaria, Banca d'Italia
  • LEANDRO CUZZOCREA, Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
  • OMAR PACE, Capo Settore Investigazioni Antiriciclaggio, Direzione Investigativa Antimafia, Ministero dell'Interno (slide in pdf)

SECONDA SESSIONE - 14:30 - 16:00
Presiede e conclude i lavori: GIOVANNI VIGNERI, Coordinatore Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato
TAVOLA ROTONDA: Rischio di derive di coinvolgimento nelle responsabilità dei clienti - Sanzioni eccessive - Rapporto tra anomalia e sospetto - L'equivoco fiscale - Banca dati notarile per le indagini patrimoniali (art. 38 c. 6 bis DL 231/07) - Black lists antiterrorismo, coordina: SAVERIO FOSSATI, Giornalista de "Il Sole 24 Ore"
Intervengono

  • SERGIO MARIA BATTAGLIA, Vice Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, Osservatorio Antiriciclaggio Università Roma Tre
  • MICHELE CARBONE, Generale di Brigata, Capo Secondo Reparto Analisi e Relazioni Internazionali, Comando Generale Guardia di Finanza
  • ALBERTO CISTERNA, Procuratore nazionale antimafia aggiunto, Direzione Nazionale Antimafia
  • MARCO KROGH, Notaio in Mugnano di Napoli, Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato
  • FEDERICO LUCHETTI, Dirigente della Direzione V, Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze
  • DANIELA MURATTI, Titolare Divisione Operazioni Sospette I, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d'Italia
  • RANIERI RAZZANTE, Docente di Legislazione antiriciclaggio e intermediazione finanziaria, Università di Bologna, Presidente Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

16:00 - 18:30
Interventi

  • Adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette, VINCENZO GUNNELLA, Notaio in Firenze, Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato (relazione in pdf e slide)
  • Rappresentanza negoziale e adeguata verifica, ANDREA DI PORTO, Avvocato del Foro di Roma, Ordinario di Istituzioni di Diritto romano, Università "La Sapienza" di Roma
  • Obblighi di registrazione e conservazione, GEA ARCELLA, Notaio in Buia, Commissione Antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato (relazione in pdf  e slide)
  • Illeciti e procedimenti sanzionatori, GASPARE STURZO, Magistrato, Esperto giuridico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (slide in pdf)
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