Guardia di Finanza: corsi antiriciclaggio presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia

Fonte notizia: http://www.gdf.gov.it/Area_riservata/Corsi_Speciali_-_Hercule_II/index.html

Nell'ambito del Programma "Hercule II 2007-2013" dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), la Guardia di Finanza, con il supporto del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, ha ottenuto il finanziamento del progetto "The Italian experience in the fight against EU frauds in support of the prevention and the counteraction conducted by the competent Bulgarian authorities in order to protect the financial interests of the European Union" (L'esperienza italiana nel contrasto alle frodi all'Unione Europea a supporto dell'azione preventiva e repressiva svolta dalle competenti Autorità bulgare al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea), al fine di condividere le specifiche conoscenze maturate in anni di contrasto alle frodi comunitarie.
In particolare, grazie al supporto dell'OLAF, nel 2011, la Guardia di Finanza ha organizzato un corso presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia per 25 funzionari delle principali Amministrazioni bulgare deputate alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, cui seguirà una settimana di stage operativo presso alcuni dei Nuclei di Polizia Tributaria maggiormente impegnati nelle attività di contrasto alle frodi comunitarie (Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari).
Una parte del corso della GdF è dedicato all’antiriciclaggio; il 28 gennaio 2011 si sono tenuti due seminari su questo argomento di cui sono disponibili le slide (in formato pdf) presso il sito della Guardia di Finanza:

  • L'attività di contrasto al riciclaggio della Guardia di Finanza (slide in pdf, 2.4 M, 27 pp.)
  • Normativa per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (slide in pdf, 4.8 M, 37 pp.)

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