GAFI-FAFT – aggiornamenti luglio 2011

Posted by Agatino Grillo on Ven, 22/07/2011 - 21:40 in

Antiriciclaggio

21 luglio 2011 – La pirateria marittima organizzata e i relativi sequestri di persona a scopo di estorsione

Link: http://www.fatf-gafi.org/document/51/0,3746,en_32250379_32237202_4842654...
Negli ultimi anni c'è stata una crescente preoccupazione per la pirateria marittima organizzata ed i relativi sequestri di beni e persone a scopo di estorsione. Queste attività presentano una serie di rischi potenziali per il sistema finanziario internazionale e una seria sfida alle norme internazionali. Il GAFI ha pubblicato uno studio che fornisce una panoramica di questi fenomeni ed analizza i relativi flussi di beni e denaro.

20 luglio 2011 – rischi di riciclaggio legati alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti

Link: http://www.fatf-gafi.org/document/41/0,3746,en_32250379_32237202_4841226...
Il GAFI ha pubblicato uno studio relativo ai flussi di denaro legati
alla tratta degli esseri umani e al traffico di migranti. Il documento
cerca di valutare le dimensioni di tali fenomeni e fornisce indicatori
di rischio sui vari paesi di destinazione / provenienza di tali
traffici.

20 luglio 2011 – Primo discorso pubblico di Giancarlo Del Bufalo nuovo presidente GAFI

Link: http://www.fatf-gafi.org/document/63/0,3746,en_32250379_32236879_4841587...
Dal 1° luglio 2011 l’italiano Giancarlo Del Bufalo è presidente del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF).
Giancarlo (in bocca al lupo!) è intervenuto il 20 luglio 2011 al meeeting annuale di APG, Asia/Pacific Group on Money Laundering,
in India sottolineando l’importanza della compliance con gli standard
internazionali AML/CFT e relazionando sull’avanzamento del processo di
revisione degli standard GAFI-FATF.

18 luglio 2011 - Il Gafi assume "AML-CFT Policy Analysts"

Link: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en
Scadenza 15 agosto 2011

Requisiti:

laurea preferibilmente in economia o legge;
da 2 a 7 anni di esperienza nel settore privato o pubblico in ambito
antiriciclaggio o contrasto del finanziamento del terrorismo;
aver lavorato in ambiente governativo o in una realtà internazionale.