FMI: Technical Note su antiriciclaggio e antiterrorismo in UK (3 agosto 2011)

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha pubblicato il rapporto "United Kingdom: Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Technical Note", Country Report No. 11/231, (qui in pdf, 550 K, 24 pp.).
Il rapporto si basa sulle informazioni disponibili alla data dell'11 luglio 2011.
La "Technical Note (TN)" dell'FMI fornisce una valutazione del framework antiriciclaggio (AML: anti-money laundering) e antiterrorismo (CTF: combating the financing of terrorism) nel Regno Unito (U.K.) e riporta i progressi compiuti in relazione alle osservazioni emerse dal Mutual Evaluation Report (MER) di giugno 2007 predisposto dal Financial Action Task Force (FATF) sulla conformità del Regno Unito agli standard internazionali AML/CFT (le 40 raccomandazioni antiriciclaggio e le 9 raccomandazioni antiterrorismo).

Il MER sottolinea che la minaccia del crimine organizzato e del riciciclaggio al Regno Unito è elevato. Si stima che i costi sociali ed finanziari per prevenire e contrastare tali minacce siano di circa 20 miliardi di sterline l'anno

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Indice

  • Glossary
  • I. Introduction
  • II. Context
  • A. Money Laundering and Terrorism Finance Situation
  • B. AML/CFT Strategies and Priorities
  • C. Legal and Institutional AML/CFT Framework
  • III. Key Findings of MER and Remedial Action Taken by Authorities
  • Appendix
  • I. List of Core and Other Recommendations and Special Recommendations

Link utili

Fondo Monetario Internazionale (FMI), "United Kingdom: Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Technical Note", Country Report No. 11/231, (qui in pdf, 550 K, 24 pp.). 

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