Egmont Group: newsletter aprile 2011 (pubblicata il 30 maggio 2011)

Il Gruppo Egmont è l'organismo internazionale che riunisce le autorità specializzate nella lotta al riciclaggio, meglio note come "Unità di Informazione Finanziaria" o nella terminologia anglosassone "Financial Intelligence Unit" (FIU).
Il 30 maggio 2011 sul sito di Egmont Group è stata pubblicata la newsletter relativa al mese di aprile 2011 (qui in formato pdf,365 K 4 pp.); la newsletter riporta lo stato di avanzamento lavori dei quattro gruppi di lavoro permanenti (Working Groups) attivi rispettivamente nell'area giuridica (Legal Working Group), della formazione del personale (Training & Technology Working Group), dello sviluppo di nuove FIU (Outreach Working Group), della cooperazione a livello operativo (Operational Working Group), nonché dell'information technology (IT Working Group). Tali gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente nel corso dell'anno allo scopo di approfondire le aree tematiche di rispettiva competenza e di elaborare proposte da sottoporre alla decisione dei Capi delle FIU.

Link utili

• Sito Gruppo Egmont
• Newsletter relativa al mese di aprile 2011 (qui in formato pdf,365 K 4 pp.)

Altri articoli su antiriciclaggio

• Mafia e riciclaggio – intervista al senatore Giuseppe Lumia della Commissione Parlamentare Antimafia (30 maggio 2011)
• AIRA: Convegno "Mafia e riciclaggio: l'emergenza criminale e gli strumenti di contrasto", 13 giugno 2011 Senato della Repubblica (20 maggio 2011)
• UIF: "Revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – Nuove scadenze" (10 maggio 2011)
• Compliance ed antiriciclaggio nelle imprese farmaceutiche – Intervista a Antonio Cavallaro (Takeda)
• Banca d’Italia: "La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario" - intervento di Anna Maria Tarantola (10 maggio 2011)
• AIRA – Resoconto del convegno del 3 maggio 2011: "La nuova funzione antiriciclaggio e il responsabile antiriciclaggio"