In Gazzetta Ufficiale il correttivo al d.lgs. 231-07 sull'antiriciclaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Novembre 2009 è stato pubblicato  il Decreto  Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione" che integra e modifica alcune disposizioni previste dal d.lgs. 231/2007 sull'Antiriciclaggio. Il testo è in vigore dal 4-11-2009.

Il testo del correttivo sulla "Gazzetta Ufficiale"

Il testo è disponibile online per 60 giorni attraverso la maschera di ricerca http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=10&task=maschera (indicare ad esempio come periodo di pubblicazione il 3 novembre 2009 nell'ultima riga).

Il testo del correttivo sul sito AIRA

Sul sito di AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio - è disponibile il testo (qui in formato pdf) del correttivo. 

Il convegno di AIRA "Antiriciclaggio - il decreto correttivo e le nuove istruzioni dell’UIF" (21 ottobre 2009)

Il "correttivo" è stato al centro del convegno di AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio del 21 ottobre 2009: "Antiriciclaggio - il decreto correttivo e le nuove istruzioni dell’UIF" di cui qui è disponibile il resoconto.

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