Compliance-antiriciclaggio rassegna web - settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2011

Lunedì 29 agosto 2011

In ricordo di Libero Grassi (AIRA)

Link: http://www.blog-aira.it/?p=646
Fonte: AIRA
Autore: AIRA
Tag: Mafia, antiriciclaggio
"Se tutti si comportano come me si distruggono gli estorsori". L. Grassi
Dopo aver avuto alcuni problemi con la fabbrica di famiglia, viene anche preso di mira da Cosa nostra, che pretende il pagamento del pizzo. Libero Grassi ebbe il coraggio di opporsi alle richieste di racket della mafia, e di uscire allo scoperto denunciando gli estorsori. I suoi dipendenti lo aiutano facendo scoprire degli emissari, ma la situazione peggiora.
La condanna a morte di Grassi arriva con la pubblicazione sul Giornale di Sicilia di una lettera sul suo rifiuto a cedere ai ricatti della mafia. La sua lotta prosegue in televisione, intervistato da Michele Santoro a Samarcanda su Rai Tre, e anche su una rivista tedesca colpita dal suo comportamento positivo volto a denunciare i mafiosi.
Per questo fu assassinato, il 29 agosto 1991.
Il 20 settembre 1991, Santoro e Maurizio Costanzo dedicano una serata televisiva a reti unificate (Rai Tre e Canale 5) alla figura di Libero Grassi.
Per il suo omicidio sono stati condannati nel 2004 vari boss, tra cui Totò Riina, Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri.
AIRA vuole ricordare Libero Grassi nell’anniversario della sua morte per mano della mafia, divenuto simbolo del movimento antiracket.
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Martedì 30 agosto 2011

I giudici: dilaga il riciclaggio, "Napoli è una città in agonia" (La Repubblica)

Link: http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/08/30/news/i_giudici_dilaga_il_...
Fonte: La Republica
Autore: La Republica
Tag: riciclaggio
Una «nuovissima imprenditoria» che ricicla denaro sporco nel mercato «dozzinale della ristorazione». Così il Riesame tratteggia il cuore dell’attività di riciclaggio.
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San Marino - "Presto fuori dalla black list" (RomagnaNoi)

Link: http://www.romagnanoi.it/News/Economia/San%20Marino/articoli/303852/Pres...
Fonte: RomagnaNoi
Autore: RomagnaNoi
Tag: riciclaggio, San Marino, Black List
Questa l'impressione del segretario Mularoni dopo la valutazione politica dell'Esecutivo e l'incontro con il ministro Romani: "Compiuti passi fondamentali nell'adeguamento agli standard internazionali sulla trasparenza"
SAN MARINO - Presto San Marino uscirà dalla black list. Questa l'ottimistica previsione del segretario di Stato agli Affari Esteri e Politici Antonella Mularoni dopo la visita del ministro Paolo Romani, riportata durante il congresso di Stato. "L’impressione - ha detto la Mularoni - è che finalmente ci siano le condizioni per giungere in tempi brevi all’uscita di San Marino dalla black list e alla firma del Protocollo di modifica dell’Accordo contro le doppie imposizioni fiscali".
"San Marino - ha ricordato la Responsabile agli Esteri - ha compiuto in questa legislatura passi fondamentali nell’adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo nonché di vigilanza sulle attività economiche".
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Sui 26 sammarinesi segnalati all'Antimafia (Corriere Romagna San Marino)

Link: http://www.libertas.sm/cont/news/corriere-romagna-san-marino-sui-26-samm...
Fonte: Corriere Romagna San Marino
Autore: Corriere Romagna San Marino
Tag: Antiriciclaggio, San Marino
Corriere Romagna San Marino: Direzione antimafia: 26 sammarinesi segnalati / Nessuna dichiarazione ufficiale, ma per il Tribunale la cifra è sovrastimata
San Marino. Mafia, 26 sammarinesi segnalati alla Direzione investigativa antimafia, nel secondo semestre del 2010. A dirlo, la relazione pubblicata il 13 agosto scorso. Silenzio dalla segreteria di Stato alla giustizia affidata ad Augusto Casali, mentre fonti interne al tribunale reputano la cifra sovrastimata.
Dal 1 luglio del 2010, secondo il documento, le informazioni pervenute all’Uif, l’unità di informazione finanziaria, corrispondente all’Aif sammarinese, "confermano un trend crescente del numero delle segnalazioni sospette, complessivamente 14.201, con un incremento di 1.373 unità, pari al 10,7% rispetto al precedente semestre, quando il numero delle segnalazioni aveva toccato la quota di 12.828". Trend confermato anche dalla relazione sullo stato della giustizia sammarinese relativa al 2010: secondo il documento a firma del magistrato dirigente Valeria Pierfelici, erano 20 i fascicoli aperti per riciclaggio nel 2010, cinque nei soli primi tre mesi del 2011, con un’impennata delle confische delle somme ritenute dubbie.
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Mercoledì 31 agosto 2011

Convegno antiriciclaggio sui controlli interni e le certificazioni AML – Milano 3 Ottobre 2011 (AIRA)

Link: http://www.compliancenet.it/content/aira-convegno-antiriciclaggio-sui-co...
Fonte: AIRA
Autore: Cristina Cellucci
Tag: Antiriciclaggio, convegno
Il convegno dal titolo "I controlli interni antiriciclaggio: i chiarimenti dell'11 luglio 2011 e le novità della manovra estiva   d.l. 138, 13 agosto 2011 - le certificazioni AML Certificate®" si terrà a Milano il 3 Ottobre 2011 (e non il 29 settembre come precedentemente annunciato) presso la Banca Popolare di Milano, Via San Paolo, 12 c/o Sala delle Colonne.
Programma della giornata (pdf) http://www.airant.it/system/files/Invito_3%20Ottobre%202011_AIRA.pdf
Scheda di Iscrizione (pdf) http://www.airant.it/system/files/Scheda%20Iscrizione_3%20Ottobre%202011...
Attestato di partecipazione
In caso di specifica richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione conforme a quanto disposto dall'art. 54 del d.lgs. 231/07 e.s.m. (formazione del personale).
Costo di partecipazione
Contributo AIRA: Euro 300,00 (esente IVA). Per i Soci AIRA: Euro 250,00
Presentazione
Il Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del marzo 2011 chiede ai propri destinatari un ulteriore sforzo in termini di organizzazione al fine di ottimizzare la collaborazione con le Autorità nella lotta al riciclaggio e al  finanziamento del terrorismo. In una giornata che privilegerà l'analisi degli aspetti legati alla pratica operativa degli intermediari finanziari, si analizzeranno i passaggi fondamentali del Provvedimento: dai risvolti applicativi che interessano direttamente gli organi di gestione e controllo, all'istituzione della Funzione antiriciclaggio e ai rapporti di questa con il responsabile delle SOS. Nel corso del Convegno saranno illustrate le caratteristiche della Certificazione delle competenze AML.
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Pubblicità diretta: telefono, email, posta ordinaria (Pmi.it)

Link http://www.pmi.it/leggi-e-norme/articoli/9539/pubblicita-diretta-telefon...
Fonte: www.Pmi.it
Autore: Filippo Davide Martucci
Tag: privacy, telemarketing
Telemarketing e Direct Marketing: dal Testo Unico per la Privacy al Registro Opposizioni, analisi della norma e delle regole vigenti in materia di comunicazioni commerciali dirette.
In pochi mesi la regolamentazione in materia di comunicazioni commerciali, telefoniche e non solo, è radicalmente mutata (in vigore da febbraio 2011) per via del DPR n.178/2010 e del Provvedimento del Garante Privacy n.16/2011, che in un certo senso hanno invertito il principio fondamentale prima utilizzato.
Telemarketing: regole per utenti
In passato, l'azienda di Telemarketing e le società di call center dovevano disporre del consenso preventivo da parte dei destinatari prima di sottoporre proposte commerciali (opt-in), mentre dal primo febbraio 2011 le imprese possono godere del silenzio-assenso e senza alcun consenso preventivo (opt-out), purché i destinatari, persone fisiche e giuridiche, non abbiano comunicato il dissenso esplicito previa registrazione al Registro delle opposizioni, riservato agli utenti iscritti in elenchi telefonici pubblici.
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Garante Privacy, varato il piano ispettivo per il prossimo semestre (Secsolution)

Link: http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=937
Fonte: Secsolution
Autore: Secsolution
Tag: Privacy, piano ispettivo
ROMA - Si concentra sui settori del telemarketing, sull'uso di fax indesiderati, sulle attività di customer care, società di recupero crediti, enti previdenziali e sulle modalità con cui vengono trattati i dati personali dei cittadini italiani, l'azione di controllo e di accertamento del Garante per la privacy nei prossimi sei mesi dell'anno. É stato infatti da poco varato il piano ispettivo che prevede interventi di verifica tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, non trascurando le informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, sull'adozione delle misure di sicurezza, sui tempi di conservazione dei dati, sul consenso da richiedere ove la legge lo preveda, sull'obbligo di notificazione al Garante. Sono programmati più di 225 accertamenti ispettivi, che verranno effettuati anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza-Nucleo Privacy. Si affiancheranno a questi gli interventi necessari a seguito di specifiche segnalazioni. Un'attenzione particolare sarà riservata al contrasto del fenomeno della violazione del diritto di opposizione dei cittadini che si iscrivono al Registro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
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Newsletter Clusit - 31 agosto 2011 (Clusit)

Link: www.clusit.IT/newsletter_31_08_11.pdf  
Fonte: www.clusit.it
Autore: CLUSIT Associazione Italiana Per La Sicurezza Informatica
Tag: Sicurezza
|=============INDICE==============
| 1. NUOVI SOCI
| 2. SECURITY SUMMIT VERONA
| 3. CRYPTOWARS 2011
| 4. NOTIZIE DAL BLOG
| 5. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
| 6. EVENTI SICUREZZA
|=================================
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Giovedì 1° settembre 2011

L'antiriciclaggio blinda le banche (Italia Oggi)

Link: http://www.iusletter.com/iusletter/index.php?r=rassegnaStampa/view&id=2035  
Fonte: Italia Oggi
Autore: Fabrizio Vedana
Tag: antiriciclaggio
Antiriciclaggio: nuove responsabilità per gli intermediari finanziari, chiamati ad attivare dal 1° di settembre la nuova figura del responsabile a questa delicata materia.
Entrano in vigore oggi le disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.
Banche, Poste, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), società finanziarie, istituti di pagamento, società fiduciarie e altri intermediari dovranno dimostrare di aver istituito una apposita funzione dedicata all'antiriciclaggio e di averne nominato un responsabile.
La Banca d'Italia con il provvedimento del 10 marzo scorso e con i successivi chiarimenti di luglio ha individuato i compiti «minimi» che dovranno essere attribuiti alla nuova funzione e i relativi requisiti di cui la stessa e soprattutto il responsabile dovrà possedere per poter assumere l'incarico, prevedendo anche la possibilità, per le realtà di minori dimensioni, di esternalizzare lo svolgimento della nuova funzione.
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Convegno gratuito: "D. Lgs. 231/01 al traguardo dei 10 anni: un bilancio di successo?"– Roma 27 settembre 2011 (AIIA)

Link: http://www.compliancenet.it/content/aiia-convegno-gratuito-dlgs-231-01-2...
Fonte: AIIA -http://www.aiiaweb.it/eventi/convegno231_Roma
Autore: Cristina Cellucci
Tag: Internal Audit, 231-01, convegno
È disponibile il programma (pdf http://www.aiiaweb.it/files/aiia/110927_PROGRAMMA.pdf ) del convegno organizzato dall'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) in occasione dei 10 anni del D. Lgs. 231/01. L'evento, gratuito previa registrazione, avrà luogo il 27 settembre 2011 a Roma presso l'hotel NH Leonardo Da Vinci, in via dei Gracchi 324, a partire dalle ore 14:30.
La partecipazione è gratuita e darà diritto a 5 CPE.
Si segnala inoltre che l'evento è stato accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (4 crediti).
Le modalità di iscrizione sulla pagina web dedicata all'evento.
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False sponsorizzazioni sportive, Gdf scopre evasione per 50 mln (TMNews)

Link: http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/20110901_093228.shtml
Fonte: TMNews
Autore: TmNews
Tag: Riciclaggio
Denunciate 24 persone tra cui calciatori professionisti di calcio a 5, 65 le aziende coinvolte nella truffa ai danni dell'erario
Roma, 1 set. (TMNews) - Si è conclusa con la scoperta di 50 milioni di euro di evasione fiscale la vasta operazione della Guardia di finanza di Vicenza che ha portato alla denuncia di 24 persone. Evasione fiscale, emissione ed utilizzo di false fatture ma non solo: accertata l'introduzione illegale di denaro in Italia per 17 milioni di euro, trasferimenti di contanti in violazione della normativa antiriciclaggio per 47,8 milioni di euro ma anche bancarotta fraudolenta e poi reati di estorsione, furto, appropriazione indebita, falso interno bancario, indebito utilizzo di carte di credito, ricettazione di assegni rubati, truffa e tentata truffa aggravata.
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Sabato 3 settembre 2011

Agli intermediari un voto sulla privacy (Il Sole 24ore)

Link: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-03/agli-intermedi...
Fonte: Il Sole 24 Ore
Autore:
Tag: Andrea Taglioni
Gli ultimi interventi correttivi alla manovra di Ferragosto – finalizzati principalmente all'inasprimento delle tecniche per il contrasto all'evasione fiscale – e, in particolare, la possibilità per i Comuni di pubblicare i dati dei contribuenti appaiono misure incoerenti rispetto a tutti gli obblighi di riservatezza imposti ai professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli dichiarativi e delle comunicazioni previsti dalla legge.
A questo proposito, è recente il comunicato con il quale l'agenzia delle Entrate avverte gli utenti abilitati al servizio telematico di nuovi e articolati controlli – in corso nel secondo semestre – indirizzati al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati trattati.
Il comunicato dell'Agenzia precisa infatti che le operazioni di ispezione saranno poste in essere dalle strutture regionali di audit dell'Agenzia e si concentreranno sulla struttura organizzativa dell'intermediario, sulla sicurezza dei supporti informatici e sull'adeguatezza dei metodi di conservazione dei documenti.
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