Banca d'Italia: il provvedimento sull'adeguata verifica ai fini della disciplina antiriciclaggio sarà emanato nell'ottobre 2011
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Banca d'Italia: il provvedimento sull'adeguata verifica ai fini della disciplina antiriciclaggio sarà emanato nell'ottobre 2011

Posted by Agatino Grillo on Mar, 29/03/2011 - 10:27 in

Il 22 marzo 2011 la Banca d'Italia ha pubblicato la versione definitiva del "Programma di produzione normativa della Vigilanza della Banca d'Italia per il 2011" (qui in pdf , 114 K, 30 pp.)
Tra i provvedimenti "annunciati" vi è il provvedimento di attuazione del d.lgs. 231/07 in materia di adeguata verifica ai fini della disciplina antiriciclaggio la cui data di emanazione è indicata per ottobre 2011 (pag. 25 del testo)
Il provvedimento è così descritto:
"Il d.lgs. 231/07 attribuisce alla Banca il potere di emanare disposizioni di attuazione in materia di organizzazione e controlli interni, adeguata verifica della clientela e tenuta dell'Archivio unico informatico. In adempimento di tali previsioni, è stato emanato, nel dicembre 2009, il provvedimento concernente la tenuta dell'AUI; a marzo 2010 si è chiusa la fase di consultazione sulle disposizioni in tema di organizzazione e controlli interni, che verranno pubblicate a breve. Devono essere emanate le istruzioni in tema di adeguata verifica della clientela, che sono in corso di predisposizione anche alla luce dell'esperienza maturata dall'entrata in vigore del decreto. Tenuto conto dei ridotti margini di discrezionalità previsti dalla direttiva non si prevede di condurre l'analisi di impatto della regolamentazione."

Link

  • "Programma di produzione normativa della Vigilanza della Banca d'Italia per il 2011" (pdf , 114 K, 30 pp.)

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