AziendaBanca: speciale antiriciclaggio (dicembre 2008)

Il numero 137 della rivista AziendaBanca, distribuita nel mese di dicembre 2008, contiene uno "speciale antiriciclaggio" realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Lo "speciale" è disponibile per il download presso il sito di AIRA a questo link (pdf, 254 K, 8 pp.). Nel seguito l’elenco degli articoli pubblicati nello speciale.

  • "L’antiriciclaggio come cultura internazionale" di Paolo Ciarrocchi coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA, responsabile Antiriciclaggio Cariparma
  • "Una lobby culturale (presentazione di AIRA) " di Cristina Cellucci, ComplianceNet
  • "Quali obblighi per i professionisti" di Alessandra Sabatini, Ius Consulting
  • "I principi del Wolfsberg Group" di Cristina Cellucci, ComplianceNet
  • "Un corso di specializzazione in Compliance Antiriciclaggio", a cura di AIRA

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