Antiriciclaggio: ispezione di Moneyval alla Santa Sede e Città del Vaticano (29 novembre 2011)

Fonte: sito Moneyval 
Nell'ambito del terzo ciclo di valutazioni, Moneyval ha ispezionato dal 21 al 26 novembre, 2011 Santa Sede e Città del Vaticano.
Durante la visita, che è stato coordinata dall'Autorità di Informazione Finanziaria (FIA), il team di valutazione è stato accolto dal papa Benedetto XVI e dal cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone.
A conclusione della sua missione, il 26 novembre, il team Moneyval ha condiviso e discusso i primi risultati della ispezione con i rappresentanti della Santa Sede. Moneyval sta predisponendo una bozza di relazione sulla visita, bozza che sarà presentata e discussa nella 39esima riunione plenaria prevista dal 2 al 6 luglio 2012.
Le valutazioni condotte da Moneyval si basano sulle "quaranta raccomandazioni" del 2003 e le "nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo" del 2001 della Financial Action Task Force (FATF) e sulle indicazioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.

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