Antiriciclaggio: consultazione di Consob su adeguata verifica per promotori finanziari (15 luglio 2013)

consob___logo

Consob, d’intesa con Banca d’Italia e IVASS, ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto le “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art.7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
La pubblica consultazione si chiuderà il prossimo 15 settembre 2013.
Qui in pdf  il documento in consultazione.

ComplianceNet: