Eventi

Il convegno, dal titolo "Migliorare efficacia ed efficienza nella gestione del D.Lgs. 231/01 e della L. 262/05" avrà luogo il 3 febbraio 2010 a Roma dalle ore 14.00 presso Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/a. La partecipazione è gratuita.

Programma

• 14.00 Registrazione partecipanti 
• 14.30 Introduzione, Roberto Fargion, Chief Operating Officer di AIIA
• Perchè IDS Scheer, Lorenzo Capozza, Direttore Commerciale di IDS Scheer
• La normativa 231, Paolo Casati, Responsabile Integrated Process Auditing di Poste Italiane
• Contesto di riferimento generalizzato BPM Universe & Compliance Approach, Lorenzo Fornai, Responsabile Business Process Management di IDS Scheer 
• Case study sulle fasi progettuali e prodotto 231, Michele Mariella, IA di Lottomatica S.p.A.
• 16.00 Apertura dibattito 
• 16.15 Coffee break 
• 16.30 La normativa 262, Paolo Casati, Responsabile Integrated Process Auditing di Poste Italiane
• Approccio IDS Scheer per la Governance Risk & Compliance, Lorenzo Fornai, Responsabile Business Process Management di IDS Scheer
• Case study "Progetto 262": il sistema per la gestione delle attività di verifica sui controlli 262 presso un primario intermediario finanziario, Vincenzo Carolla, Manager A-CCI e Partner di IDS Scheer
• Un nuovo approccio al modo di fare audit sui sistemi IT, Lorenzo Capozza, Direttore Commerciale di IDS Scheer
• 18.00  Apertura dibattito 
• 18.30  Cocktail
  

L’8 gennaio 2010, presso l’università LUMSA di Roma ha avuto luogo la lezione inaugurale del master "Diritto penale dell'Informatica". Il master, che ha la finalità di formare sotto il profilo teorico e pratico figure professionali specializzate in criminalità informatica ed investigazione informatica, è diretto dal professore Roberto Zannotti e coordinato dall’avvocato Stefano Aterno. Presso il sito del master sono disponibili informazioni dettagliate sul programma, le modalità di partecipazione ed i costi.
Si tratta di una delle prime iniziative nazionali di "computer forensics" che nasce in ambito universitario ed all’interno di una facoltà di studi giuridici pur avvalendosi anche di docenze da parte di professionisti provenienti da aziende private.
La lezione inaugurale ha visto la partecipazione dei principali docenti che interverranno al master, ciascuno dei quali ha presentato obiettivi e temi delle proprie lezioni.
Tra gli intervenuti:

• Dott. Domenico Vulpiani, Dirigente Generale Polizia di Stato
• Avv. Stefano Grassi, Direttore della Struttura Tutela Aziendale, Poste Italiane
• Dott. Giuseppe Corasaniti, Magistrato, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica, Roma
• Dott. Luigi Montuori, Dirigente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
• Dott. Francesco Modafferi, Dirigente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
• Ing. Cosimo Comella, Dirigente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
• Ing. Simone Tacconi, Polizia Postale e delle Telecomunicazioni
• Ing. Rocco Mammoliti, Responsabile Security Risk Prevention, Telecom Italia
• Ing. Gianfranco Ciccarella, Telecom Italia Sparkle spa
• Dott. Fabrizio Marcelli ed Avv. Anna Cataleta, H3G
• Prof. Avv. Pier Francesco Bruno
• Dott. Alessandro Rossetti, Guardia di Finanza
• Avv. Antonino Attanasio
• Massimiliano Graziani, esperto di forensics.

Il convegno ha analizzato le novità apportate dal decreto correttivo di settembre 2009 al D.lgs. 231/07 approfondendo i principali cambiamenti, tra i quali:

• i nuovi termini previsti per la registrazione delle informazioni sui nuovi incarichi professionali e per l’identificazione dei clienti
• le operazioni "collegate" ed i criteri di inserimento in AUI
• la nozione di "titolare effettivo" riformulata
• l’elenco arricchito dei soggetti obbligati alle verifiche antiriciclaggio.

Attenzione è stata dedicata anche agli aspetti "antiriciclaggio" del provvedimento di "Scudo Fiscale" adottato recentemente dal governo.
Il programma originario (qui in pdf) ha subito alcuni cambiamenti; i relatori sono stati:

• dottor Giuseppe Maresca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direttore V Direzione Valutario, Antiriciclaggio, Antiusura
• dottor Piero Ricca, Divisione Operazioni Sospette 1 – Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia
• colonnello Leandro Cuzzocrea, Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza
• professor, avvocato Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria, Presidente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• dottor Paolo Ciarrocchi, Responsabile Antiriciclaggio CariParma, Coordinatore Commissione Intermediari Finanziari AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
• Adolfo Bader, Consultant di World-Check.

Di seguito il resoconto del convegno.

Il convegno "Riciclaggio, market abuse, reati societari e responsabilità da reato delle società" si è svolto a Roma il 14 maggio 2009, organizzato da AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, con il contributo di IUS Consulting.
Il convegno ha analizzato ed approfondito i temi relativi ai reati societari ed in particolare gli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società anche in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 231/2007 sull’antiriciclaggio.
Di seguito il resoconto degli interventi al convegno.
Ricordiamo che ai partecipanti al convegno è stato distribuito il mini-book "D.Lgs. 231/2001 La Responsabilità penale delle Società - Una guida pratica per gli Intermediari Finanziari ed Assicurativi" a cura del prof. Ranieri Razzante e dell'avv. Maurizio Arena.

AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, ha organizzato il convegno "Trasparenza bancaria: lettura di un nuovo scenario normativo e organizzazione di un progetto di adeguamento" che si terrà il 16 giugno 2009 a Roma (programma e modalità di iscrizione, pdf, 158 K)
Il convegno è a pagamento:

• contributo AIRA: euro 280,00
• per i Soci AIRA, AIBE, Assosim, FederLUS, Assifact e Fedemilia: euro 190,00

Relatori

• Avv. Nicola De Giorgi, Funzionario Servizio Consulenza legale Banca d’Italia
• Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Firenze- Presidente AIRA
• Prof. Avv. Alberto Lupoi, Associato di Diritto Bancario Università di Padova
• D.ssa Elisa Dellarosa, Coordinatore Commissione Compliance AIRA
• Dott. Andrea Altieri, Responsabile Compliance Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna
• Dott Nino Balistreri, membro Commissione Compliance AIRA
• Avv. Fabio Civale, Partner Studio Legale Zitiello ed Associati

Notizia tratta da http://www.complianceaziendale.com/2009/05/gli-atti-del-primo-incontro-di-lavoro.html 

È  possibile scaricare gratuitamente gli atti del primo incontro di lavoro del Gruppo OdV (vedi il programma della giornata), tenutosi a Roma lo scorso 5 maggio 2009:

• L'OdV e i modelli organizzativi tra formalismo e sostanza: il contributo della Professione (Dott. Francesco Renne)
• Effettività, integrità e coerenza nell'introduzione e nell'applicazione del sistema 231 (Dott.ssa Patrizia Ghini)
• Attività di vigilanza: affidamento in outsourcing e rapporti con i meccanismi certificativi (Dott. Achille Tonani)
• Sulla efficace attuazione dei Modelli 231 (Dott. Stefano Barlini)
• La responsabilità penale dell’ODV (Avv. Maurizio Arena)
• I reati associativi previsti dal c.d. "pacchetto sicurezza" (testo | slide) (Dott. Angelo Jannone)
• Composizione dell'Organismo di Vigilanza: spunti di riflessione (Avv. Claudio Malgarini)
• Rapporto tra OdV e altri organi societari | Flussi informativi verso l'OdV | Modelli e gruppi di società: l'OdV nei gruppi (Dott. Antonio Cocco, Avv. Roberto Di Mario)
• Il ruolo dell’OdV (Dott. Antonio Cavallaro)
• Organismo di Vigilanza e nuovo Decreto antiriciclaggio (Avv. Fabrizio Vedana)

Il 12 maggio 2009 presso la "Libera Università San Pio V" di Roma si è svolto il convegno dal titolo "Le nuove regole in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", organizzato da Res Consulting Group. La giornata di studio  ha fornito indicazioni e spunti utili alla valutazione del testo di revisione della disciplina sulla trasparenza e delle condizioni contrattuali per la clientela bancaria che, da marzo 2009, è in fase di consultazione pubblica e che andrà a sostituire quello già in vigore dal 2003.

Agenda della giornata

• Saluti della Facoltà
• Introduzione a cura del dott. Gianluca Puccinelli, Amministratore Delegato RES
• Evoluzione e disciplina delle regole di condotta dell’attività bancaria e finanziaria, Avv. Prof. Cristiano Iurilli, Libera Università San Pio V
• Intervento Dott.ssa Donata Monti, Responsabile rapporti con le Organizzazioni dei Consumatori, Abi
• Le vigenti regole di correttezza nelle relazioni tra cliente ed intermediario: obblighi e rimedi, Prof.Avv. Aurelio Gentili, Università degli Studi di Roma Tre
• Le linee guida della nuova disciplina, Dott. Riccardo Basso, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Banca d’Italia
• Il diritto della banca all’esercizio dello jus variandi e le legittime aspettative del cliente, Prof. Avv. Pietro Sirena, Università degli Studi di Siena
• La trasparenza nei servizi finanziari alla luce della normativa MiFID, Dott. Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria SpA

Sabato 9 maggio, con la lezione dell'avvocato Davide Nervegna dedicata alla "Best Execution", si è concluso il primo modulo della prima edizione del Corso di Alta Specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio A.M.L.P. organizzato da AIRA - l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Di seguito il riepilogo delle sei lezioni che hanno composto il primo modulo ed i link al materiale didattico di ogni lezione (materiale disponibile solo agli iscritti al corso mediante login).

Martedì 12 maggio 2009 si terrà a Roma, dalle ore 9.30, presso la Libera Università San Pio V in via Cristoforo Colombo, 200, Roma il convegno "Le nuove regole della Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".
Il convegno è a pagamento.
La quota di partecipazione è di 50,00 euro + IVA.
Condizioni particolari per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Di seguito il comunicato stampa di Res Group sull’evento e l'elenco dei relatori.