Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto del terrorismo

Decreto Legislativo n. 231 del 2007

(notizia tratta da http://www.complianceaziendale.com/)
Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Due le novità in materia di D.Lgs. 231/01:

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