Banca d’Italia: modifiche ai provvedimenti su adeguata verifica della clientela e AUI (31 luglio 2015)

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Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico
È stato pubblicato sul sito della Banca d’Italia il provvedimento che modifica i provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico, con riguardo agli obblighi antiriciclaggio connessi con le operazioni di cessione di crediti commerciali e di collocamento diretto di OICR.

Allegati

Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione

Testo della disposizione

  • Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione pdf 71.1 K 31 luglio 2015
  • Provvedimento del 31 luglio 2015 pdf 121.3 K 31 luglio 2015
  • Causali analitiche pdf 472.5 K Allegato 1 11 aprile 2013
  • Standard tecnici pdf 707.8 KB Allegato 2 11 aprile 2013
  • Tabelle dei codici pdf 134.0 KB Allegato 11 aprile 2013

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela

Testo della disposizione

  • Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela pdf 128.1 K Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 31 luglio 2015
  • Provvedimento del 31 luglio 2015 pdf 121.3 KB 31 luglio 2015