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AICOM, 10° Incontro sulla Compliance - Atti del convegno (26 giugno 2014)

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“Corruzione, crimini finanziari e reati informatici: conseguenze economiche e reputazionali”
Moderatore Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore (articolo su Il Sole 24 Ore, pdf)
 
Saluti e Introduzione
Roberto Aguiari, Università degli Studi “Roma Tre” e Consigliere AICOM
Claudio Cola, Presidente AICOM
 
Lotta alla corruzione e ruolo della Pubblica Amministrazione: politiche e azioni concrete
Antonio Naddeo, Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
 
Luigi Mariani, sostituto del Capo dell’Ispettorato Vigilanza Banca d'Italia, “Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalita’ finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance” (pdf)

Claudio Clemente, Direttore UIF, “La cooperazione internazionale e il ruolo delle Financial Intelligence Units nel contrasto alla criminalità finanziaria” (pdf)
 
Romano Stasi, Segretario Generale del Consorzio ABI Lab, “Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche” (pdf)
 
La prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Lotta alla corruzione e alle frodi
Domenico Siclari, Università “Sapienza”. Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro
 
AICOM, “Conseguenze economiche dell'Antiriciclaggio: i costi per il Sistema finanziario“ (pdf)

Strategie di prevenzione e cooperazione nel contrasto delle frodi, dei crimini finanziari e dei reati informatici
Apertura Daniela Condo’, AICOM
Alberto Reda, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza (pdf)
Andrea Raffaelli, Head of cyber crime Unit dell’Arma dei Carabinieri - ROS (pdf)
Paul Gillen, Head of Operations - European Cyber Crime Centre dell’Europol (pdf)
Massimiliano Michenzi, Payment Fraud Specialist at The European Cyber Crime Center at Europol
Raffaele Panico, Responsabile Fraud Management di Poste Italiane S.p.A.
Roberto Aloisio, Director AML, Compliance South East Europe Western Union (pdf)
Maurizio Rubini, Compliance Officer GTECH S.p.A. (pdf)

 

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